السعودية.. إدانة 24 شكلوا عصابة لغسل 17 مليار ريال
الخليج الجديد -

الاثنين 13 سبتمبر 2021 03:01 م

أدانت محكمة سعودية، الإثنين، 24 متهما، بين مواطنين ومقيمين، بتكوين تشكيل عصابي لغسل أموال قدرت بـ 17 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، حيث تم معاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما، لإدانتهم بما نسب إليهم.

وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مددا مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين - بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوكالة إن التشكيل العصابي كان يمارس في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.

كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.

المصدر | الخليج الجديد + واس



إقرأ المزيد